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제목 | 제102기 정기주주총회 소집공고 | ||
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등록일 | 2017.03.02 | 조회수 | 2346 |
관련자료 |
제102기 정기주주총회 소집공고 의 내용
제102기 정기주주총회 소집통지 | ||||||||||||
주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다. 당사 정관 제16조에 의거 제102기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. | ||||||||||||
- 다 음 - | ||||||||||||
1. 일 시 : 2017년 3월 17일(금요일) 오전 10시 2. 장 소 : 수서청소년수련관 1층 청소년극장 [서울시 강남구 광평로 144(수서동)] 3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 4. 회의의 목적사항 - 제1호 의안 : 제102기(2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 200원, 우선주 250원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) | ||||||||||||
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- 제3호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건 * 2016년도 이사 보수 및 상여금 지급 한도 승인액 : 5,000,000,000원 * 2017년도 이사 보수 및 상여금 지급 한도 신청액 : 5,000,000,000원 | ||||||||||||
5. 경영참고사항 등 비치 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등은 당사의 인터넷 홈페이지(www.hitejinroholdings.com) 및 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 되어있으며, 당사와 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. ※ 금번 제102기 정기 주주총회시 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다. | ||||||||||||
2017년 3월 2일 서울시 강남구 영동대로 714(청담동) 하 이 트 진 로 홀 딩 스 주 식 회 사 대 표 이 사 김 인 규 | ||||||||||||
의결권 행사안내 | ||||||||||||
1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. | ||||||||||||
2. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 |
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