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제목 제107기 정기주주총회 소집공고
등록일 2022.03.10 조회수 792
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제107기 정기주주총회 소집통지

 

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사 정관 제16조에 의거 제107기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다  음 -

 

1. 일시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 10시

2. 장소 : The-K 호텔 에비뉴(별관) 2층 금강홀 [서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70]

3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의의 목적사항

제1호 의안 : 제107기 (2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31)

- 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

현금배당 : 보통주 450원, 우선주 500원

 

제2호 의안 : 이사 선임의 건 

구분 성  명 생년
월일
주요약력 추천인 회사와의
거래내역
최대주주와의
관계
5년 이내 취업제한
결격사유
유,무
체납
여부
회생/파산
진행사실
여부
사내
이사
최경택 1965.
10.04
한성대학교 卒
前 하이트진로(주) 상무
前 하이트진로(주) 전무
現 하이트진로(주) 부사장
이사회 없음 특수
관계인
사외
이사
이진욱 06.05 고려대학교 법학과 卒
사법연수원 수료 (제31기)
前 대한변호사협회 사업이사 겸
대한변협법률구조재단 사무총장
現 법무법인 명석 변호사
사외이사
후보추천
위원회
없음 없음

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

구분 성  명 생년
월일
주요약력 추천인 회사와의
거래내역
최대주주와의
관계
5년 이내 취업제한
결격사유
유,무
체납
여부
회생/파산
진행사실
여부
사외
이사
이진욱 1969.
06.05
고려대학교 법학과 卒
사법연수원 수료 (제31기)
前 대한변호사협회 사업이사 겸
대한변협법률구조재단 사무총장
現 법무법인 명석 변호사
사외이사
후보추천
위원회
없음 없음
 

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


5. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등은 당사의 인터넷 홈페이지(www.hitejinroholdings.com) 및 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 되어 있으며, 당사의 본사, ㈜하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.


6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

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