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제목 | 제106기 정기주주총회 소집공고 | ||
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등록일 | 2021.03.11 | 조회수 | 950 |
관련자료 |
제106기 정기주주총회 소집공고 의 내용
제106기 정기주주총회 소집통지
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제16조에 의거 제106기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10시
2. 장 소 : The-K 호텔 본관 3층 비파홀 [서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70]
3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 회의의 목적사항
제1호 의안 : 제106기 (2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31)
- 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
현금배당 : 보통주 400원, 우선주 450원
제2호 의안 : 이사 선임의 건
구분 |
성명 |
약 력 |
추천인 |
최대주주 와의 관계 |
회사와의 최근3년간 거래내역 |
체납 사실 여부 |
부실기업 경영진 여부 |
법령상 결격사유 여부 |
사내이사 |
김인규 |
연세대 졸업 現, 하이트진로홀딩스㈜ 대표이사 |
이사회 |
특수관계인 |
없음 |
없음 |
없음 |
없음 |
사외이사 |
윤용수 |
경남대학교 졸업, 現, 하이트진로홀딩스㈜ 사외이사 |
사외이사후보 추천위원회 |
- |
없음 |
없음 |
없음 |
없음 |
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
구분 |
성명 |
약 력 |
추천인 |
최대주주 와의 관계 |
회사와의 최근3년간 거래내역 |
체납 사실 여부 |
부실기업 경영진 여부 |
법령상 결격사유 여부 |
사외이사 |
윤용수 |
경남대학교 졸업, 現, 하이트진로홀딩스㈜ 사외이사 |
사외이사후보 추천위원회 |
- |
없음 |
없음 |
없음 |
없음 |
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
구분 |
성명 |
약 력 |
추천인 |
최대주주 와의 관계 |
회사와의 최근3년간 거래내역 |
체납 사실 여부 |
부실기업 경영진 여부 |
법령상 결격사유 여부 |
사외이사 |
황대철 |
시흥세무서장 역임 現, 세무법인 세연 세무사 |
사외이사후보 추천위원회 |
- |
없음 |
없음 |
없음 |
없음 |
제5호 의안 : 이사 보수 및 상여금 지급액 한도 승인의 건
5. 경영참고사항 등 비치
상법 542조의4에 의거하여 경영참고사항 등은
당사의 인터넷 홈페이지(www.hitejinroholdings.com) 및 금융위원회, 한국거래소에
전자공시 되어 있으며, 당사의 본사, ㈜하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조
하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할
수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를
하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나
또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의
신분증
8. 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 안내
이번 주주총회는 코로나바이러스감염증(COVID-19) 감염예방을 위해 당일 발열, 기침증세가
있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를
착용하여 주시기 바랍니다.
※ 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우,
시간/장소 변경에 대한 사항을 전자공시시스템 및
당사 인터넷홈페이지(www.hitejinroholdings.com)를 통해 공지할 예정입니다.
※ 금번 제106기 정기 주주총회 참석 주주님을 위한 주총 기념품 지급이 없음을 알려드립니다.
2021년 3월 11일
서울특별시 강남구 영동대로 714(청담동)
하이트진로홀딩스 주식회사
대 표 이 사 김 인 규
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