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제목 | 제104기 정기주주총회 소집공고 | ||
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등록일 | 2019.03.07 | 조회수 | 1538 |
관련자료 |
제104기 정기주주총회 소집공고 의 내용
제104기 정기주주총회 소집통지
주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.
당사 정관 제16조에의거 제104기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금요일) 오전 10시
2. 장 소 : 송파청소년수련관 3층 소극장[서울특별시 송파구 중대로4길 4(문정동)]
3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 회의의 목적사항
- 제1호 의안 : 제104기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31)
재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 보통주 200원, 우선주 250원
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(※별지 문서 참조)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 1명)
구분 |
성명 |
약 력 |
추천인 |
최대주주와의 관계 |
회사와의 최근 3년간 거래내역 |
사내이사 |
최경택 |
한성대학교 졸
現, 하이트진로㈜ 전무 |
이사회 |
- |
없음 |
사외이사 |
김명규 |
한국방송통신대학교 졸
現, 하이트진로홀딩스㈜ 사외이사 |
사외이사후보 추천위원회 |
- |
없음 |
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)
구분 |
성명 |
약 력 |
추천인 |
최대주주와의 관계 |
회사와의 최근 3년간 거래내역 |
사외이사 |
김명규 |
한국방송통신대학교 졸
現, 하이트진로홀딩스㈜ 사외이사 |
이사회 |
- |
없음 |
- 제5호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건
* 2018년도 이사 보수 및 상여금 지급 한도 승인액 : 5,000,000,000원
* 2019년도 이사 보수 및 상여금 지급 한도 신청액 : 5,000,000,000원
5. 경영참고사항등 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등은 당사의 인터넷 홈페이지(www.hitejinroholdings.com) 및 금융위원회,
한국거래소에 전자공시 되어있으며, 당사와 ㈜KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
※ 금번 제104기 정기 주주총회시 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
2019년 3월 7일
서울시 강남구 영동대로 714(청담동)
하이 트 진 로 홀 딩 스 주 식 회 사
대 표 이 사 김 인 규
의결권 행사안내
1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회에 참석하시어의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
2. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
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