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제목 제99기 주주총회 소집공고
등록일 2014.03.06 조회수 2850
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주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다. 당사 정관 제16조에 의거 제99기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일 시 : 2014년 3월 21일(금요일) 오전 10시 2. 장 소 : 수서청소년수련관 1층 청소년극장 [서울시 강남구 광평로 144(수서동)] 3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 4. 회의의 목적사항 - 제1호 의안 : 제99기(2013. 1. 1 ~ 2013. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 350원, 우선주 400원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(※별지 문서 참조) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건 ․ 2013년도 이사 보수 및 상여금 지급 한도 승인액 : 5,000,000,000원 ․ 2014년도 이사 보수 및 상여금 지급 한도 신청액 : 5,000,000,000원 5. 경영참고사항 등 비치 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등은 당사의 인터넷 홈페이지(www.hitejinroholdings.com) 및 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 되어있으며, 당사와 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. ※ 금번 제99기 정기 주주총회시 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
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