기업지배구조
지속 가능한 성장을 위해
공정한 기업지배구조를 실천해 나가겠습니다 .
| 구분 | 성명 | 성별 | 직책 | 선임일 | 임기 | 담당업무 및 전문분야 | 주요 경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 장인섭 | 남 | - 대표이사 - 이사회 의장 |
2025.12.30(신규 선임) | 3년 | 관리∙생산 총괄 | - 前 하이트맥주㈜ 전무 - 現 하이트진로㈜ 부사장 |
| 사내이사 | 백명규 | 남 | - 경영전략실 총괄임원 - ESG위원회 위원 |
2025.12.30(신규 선임) | 3년 | 경영전략,인사총괄 등 | - 前 하이트맥주㈜ 상무보 - 現 하이트진로㈜ 상무 |
| 사외이사 | 유재철 | 남 | - 감사위원회 위원장 - 사외이사후보추천 위원회 위원 |
2025.3.21(신규 선임) | 3년 | 회계, 감사 |
- 前 부산지방국세청 조사1국 국장 - 前 서울지방국세청 조사4국 국장 - 前 국세청 법인납세국 국장 - 前 중부지방국세청장 - 現 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 - 現 ㈜현대리바트 사외이사 |
| 사외이사 | 이은경 | 여 |
- 감사위원회 위원 - 사외이사후보추천 위원회 위원장 - ESG위원회 위원 |
2025.3.21(재선임) | 3년 | 기업경영 일반 |
- 前 동연산업㈜ 이사, 부사장 - 前 청주세무서 세정협의회 위원 - 前 한민내장㈜ 대표이사 |
| 사외이사 | 강명수 | 남 |
- 감사위원회 위원 - 사외이사후보추천 위원회 위원 - ESG위원회 위원장 |
2023.3.24(신규 선임) | 3년 | 기업경영 일반 |
- 공공기관경영평가 위원(기획재정부) - 現 한성대학교 교수(사회과학대학 학장) - 現 한국콜마홀딩스㈜ 사외이사 |
| 위원회 | 구성 | 위원회의 주요역할 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 직책 | 구분 | 성명 | 겸임 | |||
| 감사위원회(총 3인) (A) |
위원장 | 사외이사 | 유재철 | B |
1.회사의 회계와 주요 경영 업무 감사 2.외부감사인 선임 3.내부회계관리제도 운영실태 평가 및 내부감시장치 가동 현황 점검 4.기타 법령 또는 정관, 기타 회사 규정에 정하여진 사항 |
- |
| 위원 | 사외이사 | 이은경 | B, C | |||
| 위원 | 사외이사 | 강명수 | B, C | |||
| 사외이사후보추천위원회(총 3인) (B) |
위원장 | 사외이사 | 이은경 | A, C |
1.사외이사 선임 원칙의 수립 ∙ 점검 ∙ 보완 2.주주총회가 선임할 사외이사 후보 추천 3.사외이사 후보군 후보 검증 |
- |
| 위원 | 사외이사 | 유재철 | A | |||
| 위원 | 사외이사 | 강명수 | A, C | |||
| ESG위원회(총 3인) (C) |
위원장 | 사외이사 | 강명수 | A, B |
1.ESG 경영에 대한 기본 정책 및 전략을 수립 2.ESG 중장기 목표 설정 등을 심의 및 의결 3.ESG 경영활동에 대한 계획 및 이행 성과와 ESG 관련한 중대한 리스크 발생 및 대응에 관한 사항 감독 4.기타 ESG 관련 주요사항 심의 등 |
- |
| 위원 | 사외이사 | 이은경 | A, B | |||
| 위원 | 사내이사 | 백명규 | - | |||
제 110기 정기주주총회
- 일시 : 2025년 3월 21일(금) 오전 10시
- 장소 : 매헌윤봉길기념관 3층(서울특별시 서초구 매헌로 99)
- 일시 : 2025년 3월 21일(금) 오전 10시
- 장소 : 매헌윤봉길기념관 3층(서울특별시 서초구 매헌로 99)
| 발행 주식수 | 의결권 있는 발행 주식 총수 |
의결권 행사 주식 총수 |
의결권 행사 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 |
의결권 행사 주식수 중 대주주 및 특수관계인 제외 주식수 |
의결권 행사 주식수 중 대주주 및 특수관계인 제외 주식 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,677,575 | 21,366,604 | 15,462,538 | 15,295,386 | 167,152 | 1.1% |
| 안건 | 찬성비율 | 반대비율 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 제110기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
99.90% | 0.10% | 가결 |
| 제2호 의안 사내외이사 선임의 건 (사내이사 최경택, 사외이사 이진욱) |
98.90% | 1.10% | 가결 |
| 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(이진욱) |
93.87% | 6.13% | 가결 |
| 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건(50억 원) |
99% | 1% | 가결 |
한국ESG기준원(KCGS) 평가등급
*환경(E), 사회(S)는 하이트진로와 동일한 등급
| 평가년도 | 종합 | 환경(E) | 사회(S) | 지배구조(G) |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | B+ | A | A | B |
| 2023년 | B+ | A | A | B |
| 2022년 | B | B | B+ | B |
*환경(E), 사회(S)는 하이트진로와 동일한 등급
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 당기순이익(백만원) | 44,439 | 897 | 30,124 | 67,355 | 107,692 | |
| 주당순이익(원) | 2,106 | 41 | 1,427 | 1,529 | 3,014 | |
| 현금배당금총액(백만원) | 7,666 | 12,034 | 10,942 | 9,850 | 8,757 | |
| 현금배당성향(%) | 17.30% | 1341.60% | 36.30% | 30.20% | 13.60% | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | 3.60% | 6.10% | 4.90% | 3.70% | 2.60% |
| 우선주 | 3.50% | 4.60% | 4.10% | 3.20% | 3.10% | |
| 주당 현금 배당금(원) | 보통주 | 350 | 550 | 500 | 450 | 400 |
| 우선주 | 400 | 600 | 550 | 500 | 450 | |